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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

七屆一次董事會會議決議公告

公司七屆一次董事會會議于2012年9月26日在椒江花園山莊召開，會議應到董事13人，實到董事13人，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定，本次會議審議并通過了以下事項：

一、選舉林廣祥為公司董事長；

二、選舉謝文君為公司副董事長；

三、根據董事長提名，聘任謝文君為公司總經理；

四、根據董事長提名，聘任周志威為公司董事會秘書；根據總經理提名，聘任盧立波為公司副總經理，聘任王建勛為公司總經濟師，聘任高蕙倩為公司總會計師。

以上人員的任期和第七屆董事會董事的任期相同。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會

二○一二年九月二十七日